Estarían dedicados al lavado de activos producto del comercio exterior.
1 Jun 2022
12:36 PM
Seis personas fueron capturadas en la operación “Cachorro”, dedicadas al lavado de billete
Entre los capturados están un funcionario de la Dirección Seccional de la DIAN en Barranquilla, y un patrullero de la Policía Nacional
Informan las autoridades que en las últimas horas, a través de la operación “Cachorro”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, “se ejecutó a través de una minuciosa investigación en la cual se sincronizaron técnicas de investigación con agencias de los Estados Unidos; el esfuerzo de los investigadores permitió recolectar evidencias suficientes con argumentos contundentes que sirvieron para que la Fiscalía General de la Nación emitirá la orden de captura de seis personas”. Se detalla en el boletín.
Esta operación liderada por la Policía Fiscal y Aduanera, según la autoridad, afectó las finanzas de una estructura criminal que fue desarticulada y que estaría dedicada al lavado de activos producto del comercio exterior.
De igual forma, los investigadores identificaron el vínculo directo de cinco (05) agencias de aduanas y 28 empresas importadoras y/o exportadoras, de las cuales evidenciaron 12 reportes de operaciones sospechosas, por un valor aproximado de 685 mil millones de pesos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena.
“Es importante señalar, que esta operación deja como resultado la captura de un funcionario de la Dirección Seccional de la DIAN en Barranquilla y un patrullero de la Policía Nacional; quienes deberán responder por el delito de contrabando”. Confirmó la Policía Nacional.
Las Agencias de Aduanas y algunas de las empresas vinculadas en la investigación, tienen antecedentes por contrabando, con aprehensiones registradas desde el 2020 al 2022 por un valor aproximado de 850 millones de pesos, acciones aduaneras desarrolladas en los puertos de Cartagena y Barranquilla.
De igual forma, por el delito de usurpación de marcas y patentes los investigadores identificaron que desde el 2020 al 2022, se realizaron incautaciones por un valor comercial aproximado de 925 millones de pesos. Durante la investigación a los criminales se les aprehendió 16 contenedores.
Fuente
Alerta Caribe
